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“案涉国际礼品卡内预存的金额都是以美元计价,表面上交易的是卡,实际上是通过买卖卡的行为,在汇率差中谋取经济利益。”承办检察官表示,国际礼品卡性质上属于单用途商业预付卡。依据外汇管理条例第3条第2项的规定,“外币支付凭证或支付工具”应认定为外汇。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定,违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营罪定罪处罚。
北京市公安局西城分局新街口派出所副所长 景文培:这个时候事主和我们说,实际上她当时已经按照诈骗分子的要求叫了闪送的,正准备把货拉拉司机运送的钱拿回来以后,交给闪送的配送员送到这个地点。
司法部副部长王振江介绍,这部法律共9章78条,围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面建立完善相关制度机制,将党中央对民营经济平等对待、平等保护的要求落下来,持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境。
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那么,公司究竟是如何运营的?周某等人通过跨境聊天软件寻找境外持有礼品卡的人员(俗称“小黑”),向其付款买卡,再将购得的国际礼品卡出售给境内收卡人员。在这个过程中,周某等人将国际礼品卡作为媒介套利,通过压低进价的方式非法赚取奈拉(尼日利亚法定货币)、美元、人民币三者之间的汇率差价。
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