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2024年9月,河南省新密市检察院依法办理了一起非法倒卖国际礼品卡赚取汇率差的案件。经该院提起公诉,法院以非法经营罪判处该犯罪团伙20名被告人有期徒刑七年六个月至拘役五个月不等,各并处罚金。一审宣判后,上述被告人均提出上诉。今年2月,郑州市中级法院二审裁定驳回上诉,维持原判。
北京5月8日电 (记者 谢雁冰 李晓喻)中国国家金融监管总局副局长丛林8日称,民营企业贷款投放一直稳步增长,近五年年平均增速比各项贷款平均增速高出1.1个百分点。
“还有一类重大的问题,就是各方面反映一致,都认为实践中较为突出,需要下大力气解决的,如违规异地执法、利用行政或者刑事手段违法干预经济纠纷等。”王振江还表示,对这一类的问题,法律则明确作出禁止性规定,申明法律的原则和底线,增强刚性约束。这些规定的实施,将在定分止争、依法保护民营经济合法权益等方面发挥重要作用。
原本身体虚弱,总是躺在床上的老人在一段时间后自己坐起来等待福粥的到来,笑脸相迎。“有了志愿者送餐、送粥,他们渐渐有了希望,衣服也穿得整洁起来,每天等待着我们的到来。”送粥的同时,志愿者们会倾听老人的心声,陪伴他们度过孤独时光。
2024年3月,新密市公安局接到上级线索,提示辖区有人非法从事境外业务,至此案发。到案后,周某等人辩称其行为不违法,购买的国际礼品卡均以人民币结算,也不涉及外汇。
国际礼品卡是指由境外企业或金融机构发行的预付储值卡,通常以虚拟形式(电子卡)或实体卡形式存在,用户可通过卡内预存金额购买特定商品或服务。倒卖国际礼品卡类犯罪具有三点特征:一是隐蔽性强,跨境特征明显,犯罪分子利用VPN技术突破网络监管,搭建起境内外勾连的非法交易平台,监管部门难以追溯源头;二是支付手段复杂,资金链条隐蔽,往往涉及多种支付工具,形成较为复杂的资金流转网络;三是组织严密,分工明确,此类犯罪已形成完整的产业链,涉及多个环节和专业人员。
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