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随后,公安机关将周某等人的资金流水情况进行比对,发现其资金流水复杂,存在多种支付方式混合、频繁快进快出的异常现象,还有多笔可疑的单向支付指向境外。公安干警通过对电子数据的取证、分析,同时讯问补充调取其他涉案账户流水,逐渐完善了证据链条。面对详实的证据,周某等人最终交代了作案过程。
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那么,公司究竟是如何运营的?周某等人通过跨境聊天软件寻找境外持有礼品卡的人员(俗称“小黑”),向其付款买卡,再将购得的国际礼品卡出售给境内收卡人员。在这个过程中,周某等人将国际礼品卡作为媒介套利,通过压低进价的方式非法赚取奈拉(尼日利亚法定货币)、美元、人民币三者之间的汇率差价。
“案涉国际礼品卡内预存的金额都是以美元计价,表面上交易的是卡,实际上是通过买卖卡的行为,在汇率差中谋取经济利益。”承办检察官表示,国际礼品卡性质上属于单用途商业预付卡。依据外汇管理条例第3条第2项的规定,“外币支付凭证或支付工具”应认定为外汇。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定,违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营罪定罪处罚。
对此,何亚东表示,中方自2021年9月正式提出申请加入CPTPP以来,对协定内容进行深入分析评估,对外与CPTPP各成员进行了各层级多渠道交流,对内在有条件的自贸试验区、自由贸易港开展先行先试,全面展示中方达到协定高标准的决心、能力和行动。
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